“الهوية والجنسية” تنظم دورة تدريبية حول غسل الأموال القائم على التجارة

نظمت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو 2024 بأبوظبي، وبالتعاون مع وحدة المعلومات المالية ومنظمة مكافحة المخدرات والجريمة التابعة لأمم المتحدة UNODC، دورة تدريبية حول غسل الأموال القائم على التجارة.

استهدفت الدورة التدريبية رفع مستوى الوعي لدى موظفي الجهات المعنية في الدولة بتهديدات الأمن العام الناتجة عن غسل الأموال القائم على التجارة، وتعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون والجمارك والنيابة العامة في مجال الكشف عن غسل الأموال والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم من خلال التجارة بشكل أكثر فعالية.

جاءت الدورة التدريبية في إطار خطة الهيئة لاستيفاء توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن أولوية العمل والتركيز على نمط غسل الأموال القائم على التجارة. وشارك فيها موظفين من الجمارك الاتحادية والمحلية، ووحدة المعلومات المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، إضافة إلى ممثلي جهات إنفاذ القانون من وزارة العدل والنيابة العامة والجهات الشرطية والهيئة الاتحادية للضرائب.